证券代码：002101     证券简称：广东鸿图       公告编号：2023-51

               广东鸿图科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

二十五次会议通知于2023年8月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。

会议于2023年8月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采

用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

  一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  公司拟提高独立董事的津贴，从原来的每人 8 万元/年提高到每人 10 万元/年。

  本议案需经股东大会审议通过方可生效，如获得股东大会最终通过，从 2023 年 1

月 1 日起执行。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李培杰、李军、郑四发、

陈海强对本议案回避表决。

  二、审议通过了《关于确定内部董事薪酬的议案》；

  董事会同意对公司董事兼副总裁宋选鹏先生的薪酬方案确定如下：

  宋选鹏先生的薪酬标准按公司副总裁级别执行，基本年薪标准为 54.00 万元，其

绩效奖金、增量奖励和任期激励纳入公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的

考核对象范围，按相应职务标准参照执行。

  本薪酬方案尚须经公司股东大会审议通过后方可生效；经公司股东大会审议通过

后，自其任职公司董事之日起执行。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事宋选鹏对本议案回避表决。

  三、审议通过了《关于启动武汉二期项目设备投资的议案》

                           ；

  董事会同意启动募投项目之一——武汉二期的设备投资，在募集资金到位前，以

自筹资金方式按报批的项目投资预算，先行投入武汉二期项目的部分设备购置。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                广东鸿图科技股份有限公司

                                    董事会

                                 二〇二三年八月十二日

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